ATG lyder under penningtvättslagen (lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna lag har till syfte att förebygga och förhindra att företag, såsom spelbolag, utnyttjas för att tvätta pengar eller finansiera terrorism. 

ATG har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra, samt övervaka i syfte att upptäcka transaktioner, händelser eller beteenden som kan tyda på penningtvätt eller annan brottslig verksamhet. En del i detta är även att inhämta kundkännedom om våra kunder. ATG ska bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen. 

Om ATG efter vidtagna åtgärder anser sig ha skälig grund att misstänka att det är fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling, är det ATG:s skyldighet att utan dröjsmål rapportera omständigheterna till Polismyndigheten. 

Vill du veta mer?

Läs mer hos Spelinspektionen

Läs mer om lagen om penningtvätt (2017:630)